不合法放贷、洗钱圈套怎么破?检察官为银行从业人员划出法令红线
荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员王萧 胡少俊)6月27日下午,法放法令下陆区人民查看院查看官走进中国邮政储蓄银行黄石分行,贷洗展开“严守法令底线,钱圈筑牢人生防地”为主题的套破法治宣传教育活动,用实在事例为该银行百余名从业人员敲响法令警钟。检察
查看官聚集金融范畴易发、高发的从业法令危险点,具体解读了违法发放贷款罪、划出红线侵略公民个人信息罪、不合职务侵吞罪、法放法令挪用资金罪、贷洗洗钱罪、钱圈非国家作业人员受贿罪等罪名。套破并结合银行业产生的检察内部人员使用职务便当侵吞客户资金、违规放贷收受“好处费”等实在事例,浅显易懂地剖析了不法分子使用银行账户洗钱的惯用手法,着重银行从业人员在客户身份辨认、大额可疑买卖陈述等方面应负的职责,警示银行从业人员要遵循作业道德,爱惜作业生命,切莫成为违法爪牙。一起,查看官还将普法规模延伸至日常日子,以危险驾驭罪、成心伤害罪等典型事例,温馨提示银行从业人员八小时内要守好资金关,八小时外要绷紧法令弦,自觉做遵纪守法的榜样。
针对银行作业的特殊性,查看官最终以发人深思的告诫寄语整体从业人员,面临“利”字引诱要据守良心、修养正气,要时间铭记职责重于泰山,严守法令红线,共力筑牢金融危险防控“堤堰”,
邮政银行相关负责人表明,此次宣传教育活动内容直击要害,事例震撼人心,为银行深化内控标准办理、培养清凉金融文明供给了有力的法治支撑。
下陆区人民查看院相关负责人表明,将持续以‘查看蓝’为盾,以法治为剑,与金融机构携手织密危险防控网,协同防备化解金融危险,为经济高质量开展保驾护航。
(责任编辑:综合)
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